Patronato

REGISTRO ACUERDOS JUNTA DE PATRONATO FUNDACION C.V. MARQ

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE PATRONATO DE LA FUNDACION EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 9 JUNIO DE 2015.

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 18 de marzo de 2015. . Se dio cuenta de los acuerdos adoptados en la Comisión ejecutiva en sesión de fecha 18 de marzo y 4 de junio de 2015.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE PATRONATO DE LA FUNDACION EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DE 2015.

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 1 de diciembre de 2014. . Se dio cuenta de los acuerdos adoptados en la Comisión ejecutiva en sesión de fecha 1 de diciembre de 2014.

2º. Se aprobaron las cuentas anuales auditadas del ejercicio económico de 2014.

3º. Se aprobó solicitar al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana la autorización para la aceptación del cargo de patrono del Director Gerente de la Fundación.

4º. Queda enterada del Informe de la Dirección Gerencia de la Fundación.

5º. Queda enterada del Informe de la Dirección Técnica del Museo.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE PATRONATO DE LA FUNDACION EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2014

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 12 de mayo de 2014.

2º. Se dio cuenta de los acuerdos adoptados en la Comisión ejecutiva en sesiones de fecha 5 de mayo, 29 de julio y 28 de octubre de 2014.

3º. Se dio cuenta para su aprobación del acuerdo de clasificación de Entidades del Sector Público de la Diputación de Alicante. Acuerdo de su sesión plenaria de fecha 31 de julio de 2014.

4º. Se aprobó el nombramiento de Patrono de la Fundación.

5º. Se aprobó el reconocimiento de Benefactor/Protector de la Fundación de diversas entidades.

6º. Se aprobó la fijación de objetivos de la remuneración variable del Sr. Gerente de la Fundación para el ejercicio de 2015.

7º. Queda enterada del Informe de la Dirección Técnica del Museo.

8º. Se aprobó el Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio de 2015.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE PATRONATO DE LA FUNDACION EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2014

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 24 de febrero de 2014.

2º. Se aprobaron las Cuentas Anuales auditadas y la Memoria de Actividades del ejercicio de 2013.

3º. Queda enterada del Informe económico-financiero elaborado por el Sr. Director-Gerente de la Fundación.

4º. Queda enterada del Informe de la Dirección Gerencia de la Fundación sobre las actuaciones realizadas en relación con el Plan de Viabilidad y Ajuste de la Fundación 2012-2015.

5º. Se aprobó el Programa “Hazte Amigo del Marq”.

6º. Se acordó la presentación de la Fundación a la convocatoria del Programa de Ayudas a Proyectos e Iniciativas Sociales “Acción Social e interculturalidad” de la Obra Social La Caixa 2014.

7º. Queda enterada del Informe de la Dirección Técnica del Museo.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE PATRONATO DE LA FUNDACION EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 2 de diciembre de 2013.

2º. Tomó posesión como Patrono de esta Fundación, Dña. Carmen Verdú García, en representación del Ayuntamiento de Guardamar del Segura .

3. Se aprobaron las Cuentas Anuales del ejercicio de 2013.

4º. Queda enterada de la elaboración del documento de seguridad para el tratamiento de datos de carácter personal de la Fundación.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE PATRONATO DE LA FUNDACION EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2013

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 14 de junio de 2013.

2º. Quedo enterada de los acuerdos adoptados por la Comisión ejecutiva en sesiones de 30 de mayo, 12 de septiembre y 4 de noviembre de 2013.

3º. Se aprobó el presupuesto y programa de actividades de la Fundación para el ejercicio de 2014.

4º. Se aprobó la aceptación de la aportación extraordinaria efectuada por la Diputación de Alicante destinada a incrementar la dotación fundacional de la Fundación.

5º. Se aprobó la designación del Ayuntamiento de Guardamar del Segura como Patrono de la Fundación.

6º. Se aprobó la exención de tarifas por entradas a personas en situación de desempleo.

7º. Se aprobó la fijación de objetivos sobre remuneración variable del Sr. Director-Gerente de la Fundación para el ejercicio de 2014.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE PATRONATO DE LA FUNDACION EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2013

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 3 de diciembre de 2012.

2º. Se aprobaron las Cuenta Anuales Auditadas y la Memoria de Actividades del ejercicio de 2012.

3º. Quedó enterada del informe económico-financiero de la Fundacíón elaborado por la Dirección-Gerencia.

4º. Se aprobó la renovación de la póliza de crédito con BMn-Cajamurcia.

5º. Se aprobó la fijación de objetivos sobre remuneración variable del Sr. Director-Gerente de la Fundación para el ejercicio de 2013.

6º. Se acordó la modificación de poderes del Sr. Director-Gerente de la Fundación.

7º. Se aprobó el nombramiento de Vicesecretaria de la Fundación.

8º. Se aprobó el calendario de exposiciones para el ejercicio de 2014.

9º. Quedo enterada del informe de la Dirección Técnica del Museo.

Asunto fuera del Orden del día. Se acordó la solicitud de aportación extraordinaria a la Diputación de Alicante destinada a incrementar el capital fundacional de la Fundación.

Acta número 3/2012

Fecha: 3 de diciembre de 2012. Sesión Extraordinaria

Asuntos	Votación
Renuncia del cargo de Patrono de José Alberto Cortés. Dar cuenta
Renuncia del Sr. Director-Gerente de la Fundación C.V. Marq. D. José Alberto Cortés. Dar cuenta
Revocación de facultades al Director Gerente, Apoderado General de la Fundación C.V. MARQ.	14 votos a favor y 3 abstenciones
Nombramiento de Director Gerente. D. Francisco Sirvent Belando.	14 votos a favor y 3 abstenciones
Otorgamiento del correspondiente apoderamiento al Director-Gerente de la Fundación	14 votos a favor y 3 abstenciones

Acta número 2/2012

Fecha: 3 de diciembre de 2012

Asuntos	Votación
Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior	Unanimidad
Incidencias en la composición del patronato. Dar cuenta del cese de la CAM como Patrono, dar cuenta del cese del Patrono D. Rafael Martínez Berna y de la incorporación en su sustitución de D. Moisés Jiménez Mañas.
Aprobación presupuesto y programa actividades 2013	17 votos a favor y 3 abstenciones
Ruegos y preguntas. D. Mauro Hernández se interesa sobre el homenaje a la Arqueóloga Dña. Gabriel Martín
Lectura y aprobación del acta de la presente sesión	Unanimidad

Acta número 1/2012

Fecha: 29 de junio de 2012

Asuntos	Votación
Cuestión previa. Nombramiento de Secretaria	Unanimidad
Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior	Unanimidad
Aceptación y toma de posesión del cargo de los nuevos patronos D. Antonio Espinosa Ruiz y D. Enrique Varela Agüí	Unanimidad
Cuentas anuales auditadas y memora de Actividades ejercicio 2011	13 votos a favor y 2 abstenciones
Informe económico Financiero. Aprobación Encargo Plan Viabilidad	Unanimidad
Establecimiento de precios de venta al público y tarifa de servicios.	Unanimidad
Plan Quiero ser parte del MARQ.	Unanimidad
Donaciones recibidas. Dar cuenta	***
Licitación servicio cafetería BARQ	Unanimidad
Agenda y programa de actividades primer semestre 2012 y exposiciones segundo semestre 2012. Dar cuenta	***
Convenios. Dar cuenta	Unanimidad
Horario y programa de actividades Verano 2012.	Unanimidad
Calendario y Programa de exposiciones 2013.	Unanimidad
Ruegos y preguntas. Rafael Azuar pregunta a la Dtra. Gral de Patrimonio si ve posible que la Generalitat Valenciana participe en la actualización de la carta arqueológica subacuática de la Comunidad. Se da cuenta de los acuerdos adoptados en la Comisión Ejecutiva anterior

Acta número 5/2011

Fecha: 5 de diciembre de 2011

Asuntos	Votación
Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior	Unanimidad
Toma de posesión sres. Patronos Adela Pedrosa y José Francisco Chulvi. Queda pendiente, excusan asisencia	***
Modificación de los Estatutos de la Fundación	Unanimidad
Informe económico-financiero	***
Presupuesto y programa de actividades 2012.	Unanimidad
Informe de actividades Dirección-Gerencia último trimestre 2011. Campaña Navidad y horarios. Aprobación.	Unanimidad

Acta número 4/2011

Fecha: 10 de octubre de 2011

Asuntos	Votación
Constitución del Patronato de la Fundación y nombramiento Secretaria	Unanimidad
Nombramiento de la Comisión ejecutiva de la Fundación	Unanimidad
Nombramiento del Comité Científico Técnico y de gestión de la Fundación	Unanimidad
Convenios dar cuenta	Unanimidad
Licitaciones de obras y servicios La Vila Joiosa. Arqueología y Museo	Unanimidad
Informe Dirección-Gerencia	Unanimidad
Informe económico-financiero. Capital dotacional y modificación núm. 2 del presupuesto de la Fundación ejercicio económico 2011. Dar cuenta y aprobación	Unanimidad
Programa de exposiciones 2012 X aniversario. Aprobación	Unanimidad
Ruegos y preguntas Rafael Azuar sobre conveniencia de asumir proyectos de Arqueología Subacuática. Emilio soler sobre posibilidad de asumir proyecto sobre Arqueología intelectual. 300 Aniversario nacimiento Jorge Juan. Mª, Elena Albentosa felicita al Marq por su labor